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【案例169——合同诈骗罪案例】

原判认定:2015年6月,被告人姜凌航、陈楠、周有辉经商议在杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园共同出资注册成立了杭州伊某网络科技有限公司(以下简称伊某公司),以为客户提供淘宝网店代运营服务的方式实施合同诈骗活动。被告人何晓波、郭竹新等人通过招聘方式进入伊某公司并作为销售员及销售组长参与实施上述犯罪活动。

具体合同诈骗方式如下:被告人何晓波等销售人员根据公司发放的“话术”(即事先编好的脚本)内容与被害人进行交流,对外谎称公司做服装、箱包、鞋业等行业,有合作工厂、拥有实体店,招收淘宝代理商,公司帮助被害人开通淘宝网店后可提供店铺装修、产品上传、一件代发、信誉提升、宣传推广、店小二服务及费用返还(即承诺被害人真实交易订单达到一定数量后,就返还前期的费用)等服务。

同时推出价格分别从2900元至39800元不等的五种服务合同套餐。套餐等级越高,公司承诺帮被害人刷的网店信誉等级越高,参加淘宝网推广活动越多,以此吸引被害人与公司签订合同缴纳服务费。

在合同签订后,由公司售后人员仅在被害人主动提出刷单申请并缴纳款项后才为被害人的网店进行虚假刷单,根本无法实现合同约定的刷单到钻或皇冠、金冠等级的要求。在被害人对公司的刷钻能力提出质疑时,销售人员不断以合同等级太低为由要求被害人升级套餐以获得更好的推广。

为获得被害人信任,销售人员谎称可以进行升级推广试用,由销售员以刷单(伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单,让被害人误解以为自己经营的淘宝店铺产生真实订单)的方式提高店铺的销售量,用专用软件刷店铺浏览量,让被害人信以为真付款或升级合同。被害人升级套餐服务后,公司对被害人进行消极应付或不再理睬。

截至2016年11月10日公司解散时,被告人姜凌航等人利用上述模式,共骗取至少120余名被害人共计420余万元。销售员除底薪外,还按照与其签约的被害人交付的套餐资金的10%-25%不等比例获取报酬;销售组长除从与其签约的被害人所交付套餐金额按比例获取报酬外,还按照组员骗取套餐金额的1%额外提成。各被告人参与实施犯罪期间,涉案犯罪金额如下:

1、被告人姜凌航系伊某公司的法定代表人、股东、出资人,负责销售部、人事招聘、财务管理及公司日常工作等事宜,自公司成立起至解散,所涉犯罪金额420余万元(姜凌航经手合同诈骗金额62600余元),姜凌航从中非法获利。

2、被告人陈楠系伊某公司的监事、出资人,负责广告宣传工作,自公司成立起至解散,所涉犯罪金额420余万元(陈楠经手合同诈骗金额65300余元),陈楠从中非法获利。

3、被告人周有辉系伊某公司出资人,负责售后工作,自公司成立起至解散,所涉犯罪金额420余万元(周有辉经手合同诈骗金额38640余元),周有辉从中非法获利。

4、被告人何晓波于2015年11月参与实施上述犯罪活动直至2016年11月,其个人直接经手犯罪数额为72万余元,担任销售组长期间组内其他人员犯罪数额为56万余元,何晓波所涉犯罪数额共计129万余元。何晓波非法获利人民币19万余元。

5、被告人郭竹新于2015年6月参与实施上述犯罪活动直至2016年7月,其个人直接经手犯罪数额为32万余元,担任销售组长期间组内其他人员犯罪数额为39万余元,郭竹新所涉犯罪数额共计72万余元。郭竹新非法获利人民币8万余元。

案发后,五被告人被抓获归案,并如实供述犯罪事实。公安机关在被告人姜凌航处依法扣押电脑主机共10台、伊某公司公章3枚,私章2枚、营业执照副本、机构信用代码证、服务合同等物;在周有辉处扣押公章4枚、电脑主机1台、笔记本电脑2台、手机6部、手机卡65张,光盘、U盘、纸质宣传资料等物;扣押陈楠笔记本电脑1台、手机1部,同案人李杰笔记本电脑1台、手机1部等物。

一审审理过程中,被告人姜凌航、陈楠、周有辉、何晓波、郭竹新分别向本院退赃人民币3万元、3万元、27000元、4万元、8万元,共计人民币207000元。

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商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数收涨,能源化工品表现强劲,纯碱涨2.91%,乙二醇涨1.85%,PVC涨1.47%,20号胶涨1.15%,纸浆涨0.71%。黑色系多数上涨,螺纹钢涨2.14%,热轧卷板涨1.66%,焦煤涨0.66%,铁矿石涨0.41%,焦炭涨0.28%,动力煤跌2.14%。农产品多数下跌,棉纱跌1.03%,郑棉跌0.69%,菜粕跌0.5%,白糖跌0.44%,豆二跌0.31%。

2、国家粮食和物资储备局首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油。本次投放主要面向国内炼化一体化企业,用于缓解生产型企业的原材料价格上涨压力。

3、上期所对不锈钢品种部分合约实施交易限额,自9月14日交易起,非期货公司会员、客户在不锈钢SS2110和SS2111合约日内开仓交易的最大数量为2000手。

4、钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计年底前正式发布。《意见》除了涉及绿色减碳的内容,保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等将是重点。

5、中海油宣布,由我国自主设计建造的全球首艘智能深水钻井平台“深蓝探索”在南海珠江口盆地成功开钻。“深蓝探索”是为南海深水油气勘探开发“量身定制”的全球最新型的半潜式钻井平台。

6、世界黄金协会发布数据称,8月全球黄金ETF净流出22.4吨,总规模为3611吨,是自5月份以来的最低。在季节性消费需求的支持下,9月份金价或将有强势表现。

7、知情人士透露,沙特阿美正在考虑一项大胆的举动,向海外投资者开放世界上最大的非常规天然气田之一,从而为这个1100亿美元的项目筹措资金。

8、美国至9月3日当周EIA原油库存减少153万桶,预期为减少461万桶,前值为减少717万桶。

9、美国至9月3日当周EIA天然气库存增加520亿立方英尺,预期增加400亿立方英尺,前值增加200亿立方英尺。

10、波罗的海干散货指数涨0.69%,报3643点。

产业

1、国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,要求加快抽水蓄能电站核准建设,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。

2、国家医保局表示,下一步将在国家和地方两个层面协同推进高值医用耗材集中带量采购工作,重点将部分临床用量较大、采购金额较高的高值医用耗材纳入集采,并逐步扩大采购范围。

3、上海正在推动数据综合立法,筹建数据交易所,打造工业大数据联合实验室,推动工业算法、工业软件创新发展,促进数据赋能制造业。

4、上海将尽快印发支持燃料电池汽车产业发展若干政策。推动智能汽车创新发展,加速推动智能汽车创新发展平台公司工商注册,启动一批标志性示范项目和政策安排。

5、中国消费者协会刊文表示,近期,视频平台VIP会员服务和超前点播机制引发社会热议,不少消费者对平台满含套路的操作表示质疑和不满。超前点播应重自愿,逐集限制要取消,希望各视频平台经营者认真自查,主动整改,少一些套路、多一些真诚。

6、社区团购撤退潮持续蔓延,滴滴旗下社区团购业务橙心优选已于9月8日停止常州地区业务的运营。此前,同程生活运营主体鲜橙科技7月份公告拟提出破产申请。另一家社区团购平台食享会宣布转型零食赛道。8月京东旗下京喜拼拼开始收缩,退出山西地区。

7、Strategy Analytics:从2020年到2025年,汽车安全域将以近12%的复合年平均增长率增长,到2028年,汽车安全系统市场规模预计将达到810亿美元。

8、知情人士透露,哈啰出行正接近完成新一轮融资,估值高于此前。哈啰出行曾在去年中和今年3月获得两笔融资,融资金额分别为2.35亿美元和2.4亿美元。

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